SHAREHOLDERS’ NOMINATION BOARD – REPORT OF THE OPERATIONS ON FEBRUARY 5, 2024
泰来斯特公司年度股东大会于2020年决定成立泰来斯特股东提名委员会, 其职责是每年就年度股东大会董事会成员的选举和薪酬提出建议，并确保董事会及其成员有足够的能力和经验来满足泰来斯特的需要. 在该次会议上，年度股东大会还决定批准提名委员会的章程.
提名委员会由三(3)名成员组成，由电话este的三个最大股东提名, 在下一次年度股东大会之前的8月30日，根据泰乐斯特所有股份所授予的投票计算. 提名委员会的任期将持续至选出新的提名委员会为止.
电话este’s three largest shareholders that on August 30, 在Euroclear芬兰公司持有的股东名册上登记的2023家公司包括:Tianta Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö and Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.
At the time of the publication of this evaluation, the composition of Nomination 董事会 is the following:
- 蒂莫·卢卡宁，由天塔·奥伊提名
- Patrick Lapveteläinen, nominated by Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
- Esko Torsti, nominated by Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Timo Luukkainen has acted as chairman of the Nomination 董事会.
的 Nomination 董事会 has reviewed the size of 电话este’s 董事会, 它的构成和多样性，以及它认为对公司最有利的能力领域. 的 Nomination 董事会 also reviewed the remuneration of the members of the 董事会. 除了, 提名委员会熟悉并讨论了董事会自我评估的结果.
提名委员会于2024年2月5日向董事会提交了关于电话este Corporation董事会组成和薪酬的建议, 哪些是作为 证券交易所公告.
Charter of the shareholders’ nomination board of 电话este corporation
提名委员会的目的
电话este Corporation(以下简称“公司”)的股东提名委员会是一个机构
comprised of the 公司’s shareholders responsible for annually preparing proposals on the
年度股东大会董事会成员的选举及报酬
and for ensuring that the 董事会 and its members have sufficient competence and
经验来满足公司的需要.
在其活动中, the 股东’ Nomination 董事会 shall comply with applicable legislation and the
芬兰公司治理守则.
股东提名委员会章程规定了董事会成员的任命和组成
the Nomination 董事会 and defines its tasks and responsibilities.
2 Appointment of the members and the composition of the Nomination 董事会
提名委员会应由三(3)名成员组成，代表公司最大的三个成员
股东，根据公司所有股份于30日授予的投票权计算
August preceding the next 周年股东大会. 提名委员会的任期应为
continue until a new Nomination 董事会 is selected.
除了, the Chairman of the 公司’s 董事会 may be heard as an expert at
提名委员会会议. However, he/she shall not take part in the decision-making.
的 公司’s three largest shareholders on 30 August are determined on the basis of the
公司’s shareholders’ register maintained by Euroclear 芬兰 Ltd. 董事会主席
董事应根据截至8月30日的持股情况，选出最大的三家公司
shareholders to nominate one member each to the Nomination 董事会. 如果其中两个股东
have the same number of shares and votes and a member nominated by both shareholders cannot
be appointed, the matter will be settled by drawing lots. 如果股东有
根据《十大可靠彩票平台》，有义务就某些变化作出通知
所有权(标记义务)就此向董事会主席提出书面请求
不迟于股东周年大会前一年的8月29日
该股东在多个公司、基金或者注册公司的持股应当合并
计算选票的百分比. If a shareholder does not wish to exercise his/her or its right to
任命一名成员，权利将转移到第二大股东，否则将不会
有权任命一名成员.
董事会主席应召集提名委员会第一次会议
which shall elect a chairman from among its members. 提名委员会主席为
responsible for convening subsequent meetings.
由股东提名的成员必须从提名委员会辞职
质疑转让其持有的股份的一半以上，并因此不再转让
is among the ten largest shareholders of the 公司. 提名委员会须提供
本公司股东的职位(按持股顺序);
calculated based on the voting rights carried by all the shares in the 公司) who have not
向提名委员会提名一名成员. If a member of the Nomination 董事会 resigns during
the term of office, the shareholder in question may nominate a new member to the Nomination
董事会.
3提名委员会的任务
提名委员会的工作包括:
a)拟备并向董事会提交有关董事会成员人数的建议
年度股东大会;
b)准备并向年度股东大会提交关于董事会成员的提案，并就审计委员会的组成向公司董事会提供建议;
c) preparing and presenting a proposal on the remuneration of the members of the 董事会 of
年度股东大会董事;
d) finding candidates to succeed the members of the 董事会.
4 .主席的任务
提名委员会主席须以上述方式指导提名委员会的工作
它有效地实现其目标，并考虑到人民的期望
shareholders and the interests of the 公司.
提名委员会主席:
a) convenes and chairs the meetings of the Nomination 董事会;
b)监察为提名委员会安排的会议按规定进行
with the agreed schedule; and
C)在必要时召开特别会议，在任何情况下，在……后14天内召开特别会议
request presented by a member of the Nomination 董事会.
5决策
的 Nomination 董事会 shall have a quorum when more than half of its members are present. 的
Nomination 董事会 is not entitled to make decisions unless all members have been given an
opportunity to take part in the handling of the matter and to attend the meeting.
的 Nomination 董事会 shall make its decisions unanimously. 在没有一致意见的情况下
提名委员会应通知公司董事会，其不会向董事会提出建议
股东大会.
Minutes shall be drafted of all the Nomination 董事会’s decisions. 会议记录须注明日期;
可靠的:以可靠的方式编号和保存的. 的 minutes shall be signed by the chairman and at least
提名委员会一名成员.
5.1准备提案
的 Nomination 董事会 prepares a proposal on the composition of the 董事会 to the
公司年度股东大会. However, all shareholders may also make their own proposals
directly to the 周年股东大会 in accordance with the Finnish Companies Act.
提名委员会应评估董事会的活动，并适当考虑
这一评价在其工作中的结果. 的 Nomination 董事会 may also use an external consultant
寻找合适的候选人.
5.2 Competence of the members of the 董事会
公司董事会应具有足够的专业知识、能力和经验
in matters pertaining to the 公司’s field of business and business activities.
的 董事会 shall have competence and qualifications, in particular, in:
a) matters relating to the 公司’s field of business and business activities;
B)集团和财务管理;
C)战略与并购;
e) internal control and risk management; and
F)公司治理.
此外，提名委员会应考虑到《
the 芬兰公司治理守则, as well as the stock exchange rules applicable to the
公司.
5.3 .年度股东大会提案
的 Nomination 董事会 shall present and justify their proposals to the 周年股东大会. 的
提名委员会应不迟于每年向公司董事会提交其提案
than 28 February prior to the next 周年股东大会. 提名委员会的建议
shall be included in the notice to 股东大会.
提名委员会每年对其工作和活动进行评估，并要求对其进行评估
完成工作的记录.
上述信息以芬兰语和英语发布在公司网站上
在公司的年度报告中.
6保密
提名委员会成员及其所代表的股东应当保密
the information pertaining to the proposals to be presented to 股东大会 until the
Nomination 董事会 has made its final decisions and the 公司 has published the proposals.
的 chairman of the Nomination 董事会 may, at his/her discretion, decide whether the 公司
是否应与股东就公司的活动订立保密协议
members of the Nomination 董事会 appointed by them in the Nomination 董事会.
7 Amendments to the charter and authorization
的 Nomination 董事会 shall review the contents of this charter annually and propose possible
changes to the 周年股东大会 for adoption.
提名委员会有权对本章程进行技术性质的更新和修改
在必要时.
的 charter is drafted both in Finnish and English. In potential conflict, the Finnish language version
为准.
更新2023